Новый финмониторинг: украинские банки начнут усиленно отслеживать операции физлиц от 50 тыс. гривен
Согласно действующему законодательству обязательный финансовый мониторинг на Украине начинается с 400 тыс. грн.
Информация о них автоматически предоставляется в Госфинмониторинг, а банки усилено проверяют такие проводки, выясняя их назначение и источники происхождения средств клиентов.
Одновременно банки, согласно постановлению НБУ
Единственный совет, который можно дать украинцам в такой ситуации — это не передавать карты третьим лицам. Если часто вносите наличные на карты и делаете денежные переводы, то стоит иметь счета в нескольких банках, чтобы каждый из них не фиксировал проводок более 25-30 тыс. грн. Тогда не будете обращать внимание на себя со стороны отдела финансового мониторинга, который есть в каждом банке.
На текущий момент в список системных банков входят:
1. Приватбанк;
2. Ощадбанк;
3. Сенс Банк;
4. Укргазбанк;
5. Укрэксимбанк;
6. Универсал Банк (monobank);
7. ПУМБ;
8. Абанк;
9. Райффайзен Банк;
10. Креди Агриколь Банк;
11. Укрсиббанк;
12. Кредобанк;
13. ОТП Банк;
14. Банк Пивденный;
15. ТАСкомбанк.
